Борьба с фирмами однодневками

Борьба с фирмами однодневками до сих пор является приоритетным направлением работы налоговых служб. При создании фирм однодневок её организаторы преследуют цель получения кредитов, уход от налогового бремени, совершают отмывание денег по несуществующим договорам.

Обычно, фирмы однодневки не существуют фактически, их юридические адреса не соответствуют месту нахождения либо являются адресом массовой регистрации. Поэтому, к регистрации нового «подозрительного» ООО (или другой формы собственности) налоговики подходят более основательно. Они могут провести осмотр помещения, которое регистрируется под помещение основной деятельности организации, опросить его собственника. Далее результаты подобных проверок анализируются, и на их основе налоговыми службами даётся согласие либо отказ в регистрации новой фирмы.

Под особое подозрение и наблюдение попадают фирмы, регистрирующиеся по жилым адресам физических лиц, не являющихся учредителями или руководителями создаваемой организации. Такой подход к регистрации был вызван частыми случаями, когда нечестные бизнесмены регистрировали свои фирмы по адресам пенсионеров, инвалидов, без их согласия. Такие фирмы проворачивали множество финансовых операций, избегая уплаты налогов, после чего странным образом прекращали своё существование. Особое внимание уделяется получению информации о будущем руководителе, чтобы исключить возможность регистрации фирмы на несуществующее или умершее лицо.

Если случилось, что фирма прошла регистрацию и начинает свою деятельность, то по окончанию финансового года она сдаёт либо нулевую декларацию, либо не предоставляет её в налоговые органы вообще. Тем не менее, на банковских счетах подобных организаций движутся миллионы рублей. Штрафные санкции не останавливают «нечестных бизнесменов», а только способствуют ускоренному их исчезновению. В данном случае налоговые службы при содействии правоохранительных органов и других структур пресекают деятельность фирм-однодневок путём проверок, ареста и замораживания счетов. При выявлении явных нарушений и признании экономических или юридических агентов фирмами однодневкам возбуждаются уголовные дела.

Описанные методы борьбы являются наиболее распространенными, хотя в различных условиях применяются и другие способы. К примеру, психологическое воздействие правоохранительными органами на учредителя фирмы-однодневки, который под страхом возбуждения уголовных дел отказывается от руководства и занимаемого поста.

Тем не менее, актуальность вопроса до сих пор существует, а борьба с фирмами однодневками в некоторых случаях только «укрепляет их иммунитет». И лишь при взаимодействии различных государственных структур удаётся избежать серьёзных последствий деятельности фирм.

Наш юридический центр не занимается регистрацией фирм однодневок, однако предлагает качественные услуги по регистрации предприятий в Москве. Обращайтесь!